Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 29 जनवरी 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और मुरैना जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की गई. ED ने तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज, 25 लाख रुपये नकद, लग्जरी गाड़ियां (BMW और फॉर्च्यूनर) और करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं.
ED की जांच में सामने आया कि कंपनी के मालिक किशन मोदी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपये से ज्यादा की अचल संपत्तियां हैं. इसके अलावा कंपनी के पास बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्तियां होने का भी संदेह जताया गया है. जब्त संपत्तियों में जमीन, मकान, और अन्य व्यावसायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनकी जांच की जा रही है.
6.26 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रीज
जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान 6.26 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को भी फ्रीज कर दिया है. माना जा रहा है कि यह धन अवैध तरीकों से अर्जित किया गया और कंपनी के अलग-अलग खातों में इसे छिपाने की कोशिश की गई. इस मामले में कई कंपनियों के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का संदेह जताया जा रहा है.
ED की जांच जारी, हो सकते हैं और बड़े खुलासे
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम जब्त किए गए दस्तावेजों और संपत्तियों की गहराई से जांच कर रही है. एजेंसी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध फंड ट्रांसफर कैसे किया गया, इसमें कौन-कौन शामिल था और ये रकम कहां-कहां इस्तेमाल की गई. बताया जा रहा है कि अभी इस मामले में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. ED जल्द ही इस मामले में पूछताछ और गिरफ्तारियों की कार्रवाई कर सकती है.
ये भी पढ़ें: Weather Forecast: अब नहीं पड़ेगी भीषण ठंड! मौसम विभाग ने दे दी राहत की खबर, यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक जानें IMD का अपडेट
india, india news, india news, latest india news, news today, india news today, latest news today, latest india news, latest news hindi, hindi news, oxbig hindi, oxbig news today, oxbig hindi news, oxbig hindi
ENGLISH NEWS