Last Updated:April 01, 2025, 20:30 ISTनिखिल खैतान ने परिवार के साथ मिलकर फ्रंट-रनिंग से करोड़ों कमाए, लेकिन SEBI ने पकड़ लिया. SEBI ने 1.52 करोड़ लौटाने, 15 लाख जुर्माना और एक साल का बैन लगाया. खैतान ने मार्केट लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग किया, लेकिन IP…और पढ़ेंक्या होती है फ्रंट रनिंग. (सांकेतिक तस्वीर)हाइलाइट्सनिखिल खैतान ने फ्रंट-रनिंग से करोड़ों कमाएSEBI ने खैतान फैमिली पर 1.52 करोड़ लौटाने का आदेश दियाखैतान फैमिली पर एक साल का बैन और 15 लाख का जुर्मानानई दिल्ली. शेयर बाजार में गड़बड़ी करने वाले अकसर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाजार नियामक SEBI की पैनी नजर से बच पाना आसान नहीं. ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां निखिल खैतान नाम के एक डीलर ने अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर फ्रंट-रनिंग (Front-running) का खेल खेला. वो सालों तक लाखों-करोड़ों का फायदा उठाते रहे, लेकिन एक छोटी सी गलती से पूरा प्लान ध्वस्त हो गया.
निखिल खैतान दो अलग-अलग ब्रोकिंग फर्म्स – सुमेधा फिस्कल सर्विसेज और यूरेका स्टॉक एंड शेयर ब्रोकिंग सर्विसेज – में डीलर था. बड़े क्लाइंट्स की ट्रेडिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी होने का फायदा उठाकर, वो अपने माता-पिता (ओम प्रकाश और मंजू खैतान), पत्नी (नेहा खैतान) और बहन (निधि टिबरेवाल) के नाम पर ट्रेड कर रहा था.
SEBI की नजर कब पड़ी?अक्टूबर-नवंबर 2021 में SEBI को कुछ शेयरों में अजीब सा ट्रेडिंग पैटर्न दिखा. जांच शुरू हुई, तो पता चला कि खैतान परिवार का ट्रेडिंग डेटा बड़े क्लाइंट्स के ट्रेड से हर बार मैच कर रहा था. आमतौर पर, फ्रंट-रनिंग में ‘Buy-Buy-Sell’ (BBS) या ‘Sell-Sell-Buy’ (SSB)’ पैटर्न इस्तेमाल होता है. इसमें फ्रंट-रनर पहले स्टॉक खरीदता है, फिर जब बड़ा क्लाइंट खरीदता है और कीमत बढ़ती है, तो वो मुनाफा कमाकर शेयर बेच देता है. लेकिन खैतान फैमिली ने एक नया तरीका अपनाया – मार्केट लिमिट ऑर्डर्स. इसमें उन्होंने पहले से ऑर्डर सेट कर दिए, जो तभी पूरे होते थे जब शेयर की कीमत तय स्तर पर पहुंचती. यानी, उन्हें बार-बार ऑर्डर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और SEBI के लिए इस धोखाधड़ी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया.
पर… छोटी गलती से पूरा भंडाफोड़खैतान परिवार पूरी चालाकी से फ्रंट-रनिंग कर रहा था, लेकिन एक छोटी गलती भारी पड़ गई. SEBI को पता चला कि अधिकतर ऑर्डर यूरेका ब्रोकिंग के ऑफिस के IP एड्रेस से लगाए गए थे, जहां सिर्फ निखिल को एक्सेस था.
बड़ा सवाल – अगर ये ट्रेड परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर हो रहे थे, तो वो सभी यूरेका ऑफिस में क्यों नहीं गए?इसका सीधा जवाब था – निखिल ही उनके अकाउंट्स से ट्रेड कर रहा था.
SEBI की कार्रवाई – करोड़ों की कमाई गई, बैन भी लगाSEBI ने कड़ा एक्शन लेते हुए:1.52 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लौटाने का आदेश दिया15 लाख रुपये का जुर्माना ठोका
पूरे परिवार को एक साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया. SEBI के आदेश में साफ लिखा था कि खैतान फैमिली ने शेयर बाजार में आर्टिफिशियल उतार-चढ़ाव लाने की कोशिश की, जो पूरी तरह गैरकानूनी है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :April 01, 2025, 20:30 ISThomebusinessएक छोटी सी गलती और खेल खत्म, फंस गई पूरी फैमिली, भूलकर भी न करना ये काम
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