Last Updated:July 03, 2025, 07:27 ISTUCO Bank Fraud : यूको बैंक के पूर्व सीएमडी और उनके सीए ने मिलकर 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के लोन का फर्जीवाड़ा किया है. सीएमडी ने इस लोन को फर्जी तरीके से बांटा और बदले में मिली रिश्वत को उनके सीए ने …और पढ़ेंईडी ने यूको बैंक के पूर्व सीएमडी को गिरफ्तार कर मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया. हाइलाइट्सयूको बैंक के पूर्व सीएमडी ने किया 6210 करोड़ का घोटाला.सीएमडी और सीए ने फर्जी कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग की.ईडी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की.नई दिल्ली. सरकारी बैंक में एक और बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की भी गिरफ्तारी हुई है, जो सीएमडी के पैसों को फर्जी कंपनियों के जरिये इधर-उधर करके मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देता था. ईडी का कहना है कि मामले में करीब 6,210 करोड़ रुपये के लोन में फर्जीवाड़े की बात पता चली है.
ईडी ने यूको बैंक के सीएमडी को पिछले दिनों राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जबकि मामले में आरोपी सीए अनंत कुमार अग्रवाल को ईडी की कोलकाता जोनल टीम ने 25 जून को गिरफ्तार किया है. सीए को 5 जुलाई तक के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है. फिलहाल ईडी दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
कैसे किया पूरा फर्जीवाड़ा
ईडी के अनुसार, यूको बैंक के पूर्व सीएमडी और उनके सीए ने बैंक धोखाधड़ी को फर्जी कंपनियों के नाम पर अंजाम दिया है. सीएमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (CSPL) और अन्य कंपनियों को बांटे गए 6,210.72 करोड़ रुपये लोन अमाउंट में हेराफेरी की है. इन पैसों को फर्जी कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये शेयर बाजार में निवेश कर कालेधन को सफेद करने की कोशिश की. यूको बैंक के पूर्व सीएमडी को उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था. यह पूरा फर्जीवाड़ा कोलकाता में अंजाम दिया गया है, लिहाजा इस मामले को कोलकाता की स्पेशल कोर्ट ही देख रही है.
क्या है पूरा मामलायूको बैंक के पूर्व सीएमडी गोयल पर आरोप है कि उन्होंने CSPL के लिए लोन की सुविधा मंजूर करने के बाद 6210.72 करोड़ रुपये को डायवर्ट और गबन किया. सुबोध ने इस लोन को मंजूरी देने के बाद न सिर्फ उसे डायवर्ट कर दिया, बल्कि लोन को साइलेंट दिखाकर हजम कर लिया गया. इसके बदले CSPL ने रिश्वत के रूप में गोयल को मोटी रकम दी थी. गोयल ने रिश्वत की इस रकम को अन्य कंपनियों के जरिेये शेयर बाजार में निवेश करके इस कालेधन को सफेद बनाया.
कालेधन को सफेद करता था सीएईडी की जांच में पता चला है कि यूको बैंक के पूर्व सीएमडी ने रिश्वत के पैसों को छुपाने के लिए अचल संपत्तियां खरीदी, लग्जरी सामान और होटल बुकिंग जैसी फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया. ईडी ने खुलासा किया है कि पूर्व सीएमडी और उनके सीए ने डमी कंपनियों के सहारे बेची गई संपत्तियों की पहचान कर ली गई है. गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल दिसंबर महीने में ही CSPL के मुख्य प्रवर्तक संजय सुरेका को गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही CSPL और सुरेका की करीब 510 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त भी किया जा चुका है.Pramod Kumar Tiwariप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ेंप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि… और पढ़ेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessसरकारी बैंक के पूर्व सीएमडी ने किया 6210 करोड़ का लोन घोटाला!
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