न्यूयॉर्क निवासी विलियम कू इचिओका ने क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के आरोप वाले CFTC मामले में 36 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।
20 सितम्बर के नोटिस के अनुसार, कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश विंस छाबरिया ने कहा कि, आदेश दिया इचिओका को 2018 में शुरू हुई एक क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना के लिए निवेशकों को 31 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया। न्यायाधीश छाबड़िया ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन पर 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया।
इचिओका ने कथित तौर पर छह साल पहले निवेशकों से लाखों डॉलर जुटाना शुरू किया था, हर 30 कार्य दिवस पर 10% रिटर्न का वादा किया था। सैन फ्रांसिस्को के पूर्व निवासी ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए वित्तीय विवरणों और बैंक खातों में हेराफेरी की।
CFTC ने कहा कि इचिओका ने डिजिटल परिसंपत्तियों और विदेशी मुद्रा पदों में निवेश किया था, लेकिन उसने निवेशकों के पैसे को निजी विलासिता के खर्चों पर भी खर्च किया। अभियोक्ताओं ने इचिओका को सौंपे गए पैसे से महंगे अपार्टमेंट, घड़ियाँ, गहने और महंगी कारें खरीदीं। फंड के घालमेल और धोखाधड़ी के तरीकों का मतलब था कि निवेशकों को कभी रिटर्न नहीं मिला।
कैपिटल हिल में बढ़ते उद्योग की देखरेख करने वाले संभावित कानूनों पर बहस के दौरान CFTC जैसे नियामकों द्वारा क्रिप्टो जांच आगे बढ़ती रहती है। CFTC ने हाल ही में यूनीस्वैप के साथ एक डिजिटल एसेट डेरिवेटिव मामले का निपटारा किया, जो एथेरियम (ETH) पर सबसे बड़ा विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज है।
19 सितंबर को संघीय अभियोजकों ने दो व्यक्तियों पर 243 मिलियन डॉलर की चोरी का आरोप लगाया। ये दोनों एक तिकड़ी का हिस्सा थे जिन्होंने जेनेसिस के एक लेनदार से 4,000 से ज़्यादा बिटकॉइन (BTC) की ठगी की थी।