आज, सामौराई वॉलेट डेवलपर्स कीओन रोड्रिगेज और विलियम लोनेरगन हिल न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अदालत में एक स्थिति सम्मेलन के लिए एक साथ उपस्थित हुए।
मैंने स्थिति सम्मेलन में भाग लिया #समुराई आज की ओर से मामला @बिटकॉइनमैगज़ीन.
हालात इस प्रकार हैं: pic.twitter.com/MGVlV6LnJK
— फ्रैंक कोर्वा (@frankcorva) 17 सितंबर, 2024
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा जारी अधिसूचना के बाद यह पहली बार था जब दोनों एक साथ सार्वजनिक रूप से सामने आए। दो डेवलपर्स पर आरोप लगाया अप्रैल 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग करने और बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया है। यह पहली बार भी था जब दोनों में से कोई भी अदालत में पेश हुआ था, क्योंकि हिल जुलाई में अपनी जमानत रिहाई से पहले पेश हुए थे और रोड्रिगेज पहली बार मई में अदालत की सुनवाई में शामिल हुए थे।
अभियोजन पक्ष ने सबसे पहले अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि उसने “बड़ी मात्रा में खोजबीन की है।”
इसने पहला बैच जून 2024 के मध्य में रक्षा के लिए उपलब्ध कराया। इस बैच में अन्य डेटा के अलावा व्यावसायिक रिकॉर्ड, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी शामिल थी।
दूसरा बैच, जिसे उसने अगस्त 2024 के मध्य में बचाव पक्ष को उपलब्ध कराया, में उन उपकरणों से डेटा निष्कर्षण शामिल था, जिन्हें न्याय विभाग ने दो डेवलपर्स से जब्त किया था। न्याय विभाग ने रोड्रिगेज से जब्त 44 उपकरणों में से 15 और हिल से जब्त 27 उपकरणों में से 25 से जानकारी निकाली है।
अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि वह शीघ्र ही “अपेक्षाकृत मामूली” मात्रा में डेटा युक्त खोज का तीसरा बैच पेश करेगा और वह मुकदमा चलाने के लिए तैयार है।
धन हस्तांतरण का कोई सबूत नहीं
रोड्रिगेज के वकील ने कहा कि अभी सुनवाई की तारीख तय करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बचाव पक्ष को अगस्त 2024 के मध्य में उपलब्ध कराए गए सभी साक्ष्यों की समीक्षा करनी है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो यह दर्शाता हो कि रोड्रिगेज या हिल ने बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण का कारोबार संचालित किया हो।
हिल के वकील ने कहा कि उन्हें 8 टेराबाइट्स की खोज प्राप्त हुई है। इस डेटा की मात्रा को संदर्भ में रखने के लिए, उन्होंने समझाया कि यह कांग्रेस के पुस्तकालय में मौजूद जानकारी की मात्रा के 75% के बराबर है और अगर कोई इस जानकारी को प्रिंट करता है, तो वह उस कागज़ को “चाँद तक और वापस 22 बार” ढेर कर सकता है, जिससे यह बात सामने आती है कि इसे छांटना और समीक्षा करना मुश्किल होगा।
हिल के वकील ने भी इसका संदर्भ दिया सीनेटर सिंथिया लुमिस (आर) और रॉन विडेन (डी) का पत्र जिसमें सांसदों ने कहा कि बिना लाइसेंस के पैसे भेजने वाले कारोबार को चलाने के मामले में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) कानून की DoJ की अभूतपूर्व व्याख्या नियम के इरादे के विपरीत है। इस कारण से, उन्होंने आरोप को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।
न्यायाधीश ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और 17 दिसंबर, 2024 को सुबह 10 बजे ईटी पर अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की।
रोड्रिगेज की जमानत में संशोधन की मांग
सम्मेलन के दूसरे भाग में, रोड्रिगेज के वकील ने रोड्रिगेज की जमानत शर्तों में दो संशोधनों का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायालय रोड्रिगेज के घर में नजरबंदी के आदेश को हटा दे और न्यायालय रोड्रिगेज की क्रिप्टोकरेंसी के साथ लेन-देन करने की क्षमता पर प्रतिबंधों को संशोधित करे, जिनमें से कुछ समुराई से प्राप्त आय थी। (जैक शापिरो, लीगल फेलो, द डेली टेलीग्राफ) बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट (बीपीआई) बाद में मुझे बताया कि दूसरे संशोधन का अनुरोध आंशिक रूप से इसलिए किया गया था ताकि रोड्रिगेज कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए समुराई से प्राप्त बिटकॉइन आय का उपयोग कर सके।)
रोड्रिगेज के वकील ने तर्क दिया कि घर में नजरबंदी “अत्यधिक प्रतिबंधात्मक” और “अनावश्यक” थी, और रोड्रिगेज के भागने का जोखिम नहीं है। बचाव पक्ष ने दो ऐसे उदाहरणों का भी हवाला दिया जिसमें रोड्रिगेज के पास भागने का अवसर था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, ताकि यह साबित किया जा सके कि रोड्रिगेज को अब लोकेशन मॉनिटरिंग डिवाइस पहनने की आवश्यकता नहीं है।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि रॉड्रिगेज को घर पर नज़रबंद रखना ज़रूरी था ताकि रॉड्रिगेज को मुकदमे में पेश होने का मौका मिल सके। इसने यह भी कहा कि रॉड्रिगेज पर “क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय” चलाने के लिए लगाए गए आरोप गंभीर थे और रॉड्रिगेज को संभावित रूप से 25 साल तक की सज़ा हो सकती है।
अभियोजन पक्ष ने रोड्रिगेज के घर से प्राप्त हस्तलिखित पृष्ठों से साक्ष्य का हवाला दिया, जिसमें इस बात का विवरण था कि वह देश से भागकर ऐसे क्षेत्राधिकार में कैसे जाएगा, जहां से उसे प्रत्यर्पित करना मुश्किल होगा। इस जानकारी में विभिन्न पासपोर्ट के साथ-साथ 10,000 डॉलर नकद, एक बर्नर फोन, एक अप्रयुक्त सिम कार्ड और अन्य वस्तुओं के अलावा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए विभिन्न स्मरणीय वाक्यांशों की एक सूची शामिल थी।
रोड्रिगेज के वकील ने तर्क दिया कि यह योजना उस पर लागू होती है जो रोड्रिगेज अधिक सामान्य आपातकाल की स्थिति में करेगा, जबकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह रोड्रिगेज की वर्तमान भागने की योजना थी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह “एक बहुत अच्छी योजना” थी और उसे नहीं लगता कि इस समय रोड्रिगेज की निगरानी बंद करना उचित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर याचिका दायर की जाती है तो वह रोड्रिगेज को कुछ स्वतंत्रताएं देने पर विचार करेगा, बिना किसी विशेष विवरण के।
न्यायाधीश ने जमानत की शर्तों में संशोधन की अनुमति नहीं दी और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों से “मामले को आगे बढ़ाने” को कहा।
रोड्रिगेज और हिल के लिए कानूनी बचाव कोष में दान करें बीपीआई का पी2पी अधिकार कोष.