मुंबई की Economic Offences Wing (EOW) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से 122 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में वांटेड आरोपी कपिल देढिया को गिरफ्तार किया है. सूत्रों ने बताया कि देढिया को शुक्रवार को वडोदरा में एक जॉइंट ऑपरेशन कर पकड़ा गया था और शनिवार (15 मार्च, 2025) को उसे मुंबई लाया गया. कपिल देढिया को औपचारिक रूप से सुबह 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 19 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा.
खाते में 12 करोड़ रुपये जमा किएसूत्रों ने बताया कि जांच से पता चला है कि उसके खाते में 12 करोड़ जमा किए गए थे, जो बैंक से गबन किए गए धन का हिस्सा है. यह भी पता चला है कि इन पैसों का एक हिस्सा धर्मेश रियल्टी के बिल्डर धर्मेश पौन से प्राप्त हुआ था, जबकि दूसरा हिस्सा मामले में वांटेड आरोपी अरुणाचलम ने उसे ट्रांसफर किया था. इसके अलावा भी EOW को शक है कि उसे कथित तौर पर हितेश मेहता से भी पैसे मिले थे.
मुख्य आरोपी देश छोड़कर फरारEOW इस मामले में बैंक से गायब हुए फंड कहां-कहां गए और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है. अब तक EOW ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोआन, एसआरए डेवलपर धर्मेश पौन और फरार उन्नावन अरुणाचलम का बेटा मनोहर अरुणाचलम शामिल हैं. दोनों ही इस मामले में लाभार्थी हैं. वहीं, पूर्व अध्यक्ष हिरेन भानु और उनकी पत्नी बैंक की कार्यवाहक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गौरी भानु को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है लेकिन एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिन पहले वे देश छोड़कर भाग गए थे.
हिरेन भानु भारतीय नागरिकता छोड़ बना ब्रिटिश नागरिकEOW को मिली जानकारी के मुताबिक हिरेन भानु अबू धाबी चला गया है और उसने अपनी भारतीय नागरिकता सरेंडर कर दी है और ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है. गौरी भानु एफआईआर दर्ज होने के दो दिन पहले ही थाईलैंड चली गई थी. EOW ने दंपत्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है, जिसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है. अगर वे भारत नहीं लौटते हैं तो EOW चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करेगा.
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