850 करोड़ के फाल्कन पोंजी घोटाले का भंडाफोड़, साइबराबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

<p style="text-align: justify;">हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शनिवार (15 फरवरी, 2025) को 850 करोड़ रुपये के फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म (FID) पोंजी घोटाले में 2 प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पवन कुमार ओडेला, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के बिजनेस हेड और काव्या नल्लुरी कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक शामिल हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>घोटाले का पर्दाफाश</strong><br />मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार (प्रबंध निदेशक, फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) आर्यन सिंह (मुख्य परिचालन अधिकारी) और योगेंद्र सिंह (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ने निवेशकों को प्रतिष्ठित कंपनियों के अवैतनिक चालानों पर 11% से 22% तक के उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया. निवेश की राशि ₹25,000 से ₹9,00,000 तक थी, जिसकी परिपक्वता अवधि 45 से 180 दिनों की थी. इस आकर्षक प्रस्ताव के चलते 6,979 निवेशकों ने कुल ₹1,700 करोड़ का निवेश किया, जिसमें से केवल ₹850 करोड़ की वापसी की गई, जबकि शेष ₹850 करोड़ की राशि धोखाधड़ी का शिकार हो गई.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पुलिस की कार्रवाई</strong><br />जनवरी 2025 में भुगतान में देरी और 10 फरवरी को कार्यालय बंद होने के बाद नाराज निवेशकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. साइबराबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 फरवरी को पवन कुमार ओडेला और काव्या नल्लुरी को गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है, जो आरोपियों का पता लगाने और निवेशकों के धन की वसूली के लिए प्रयासरत है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>धन का दुरुपयोग</strong><br />जांच में पता चला है कि निवेशकों की धनराशि का दुरुपयोग कर कई कंपनियों की स्थापना की गई, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म, मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाएं, लक्जरी रिसॉर्ट्स, प्राइवेट चार्टर सेवाएं, रियल एस्टेट निवेश, आईटी सॉफ्टवेयर विकास, फार्मास्यूटिकल्स और डेयरी उत्पाद शामिल हैं.</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>सार्वजनिक चेतावनी</strong><br />साइबराबाद पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे उच्च रिटर्न का वादा करने वाली निवेश योजनाओं में निवेश करने से पहले उनकी वैधता की जांच करें. निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे सेबी (SEBI) और आरबीआई (RBI) जैसे नियामक निकायों के माध्यम से वित्तीय कंपनियों की सत्यता की पुष्टि करें.</p>
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